本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。
(二)股东大会举行的地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层会议室
本次大会由公司董事会招集、董事长高少镛先生掌管。会议招集、举行及表决办法契合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规。
公司本次股东大会的招集及举行程序契合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定；到会本次股东大会人员的资历合法有用；本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2022年第三次暂时股东大会的法律意见书。
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